Енергетичний «ТРАНЗИТ» на 83 мільйони: як з «Луганськобленерго» через одеського номінала та фірму-«ПРИВІД» вивели кошти під виглядом газу.
Поки вся країна скидається по 100 гривень на трансформатори, а енергетики латають мережі під обстрілами, у затишних столичних кабінетах крутяться значно витонченіші бізнес-моделі. Знайомтеся: схема на 83 мільйони гривень, де безвідсоткову позику дають на 5 днів, газ купують у фірми без ліцензій, а мільярдний оборот підвішують на сільського рекордсмена з тисячами паспортів.
АКТ I. ПРИЙШЛА, ПОБАЧИЛА, ПІДПИСАЛА (І ВИДАЛИЛАСЯ З РЕЄСТРУ)
Управління багатомільйонними активами в зоні ризику — справа складна. Але якщо дуже хочеться позбутися «зайвих» 83 мільйонів гривень ліквідності, достатньо знайти людину з потрібним підписом.
У ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) з орбіти групи «Енергетичний стандарт» Костянтина Григоришина директори змінюються нечасто: попередній керівник спокійно сидів на посаді понад десять років. Але 1 травня 2024 року на арену терміново виходить Тетяна Ляхова.
Її місія була блискавичною:
• 11 червня 2024 року: рівно через 40 днів після призначення пані Ляхова підписує договір № Л-3-24 з маловідомим ТОВ «Нові енергетичні проекти». Без застав, без поручителів, без відсотків — наче позичає сусідові сіль до понеділка.
• 14 червня 2024 року: місію виконано — через три дні після підписання згадки про підписантів взагалі акуратно зачищають у держреєстрі.
Умови угоди гідні премії в галузі бізнес-гумору. Кошти виділялися траншами всього за 24 години після першого ж листа позичальника (п. 3.3), без обмежень загальної суми, але з вимогою повернути... за 5 банківських днів (п. 4.1). Навіщо брати 83 мільйони гривень на п’ять днів? Очевидно, щоб просто встигнути перекинути їх на потрібну картку.
АКТ II. ПРИГОДИ НА РИБАЛЬСЬКОМУ ОСТРОВІ ТА ОДЕСЬКИЙ «МОГИЛЬНИК»
Гроші впали на рахунок ТОВ «Нові енергетичні проекти» (код 44207632). До прийому фінансової допомоги компанія підготувалася заздалегідь: у лютому директором поставили Вадима Антонюка (керівника 21 фірми), а в березні додали КВЕДи торгівлі м'ясом, фруктами й тютюном — ну бо яка ж енергетика без свіжих яблук та сигарет?
Офіційною бенефіціаркою цього енергетичного гіганта рахувалася Ольга Хохотва, прописана за адресою військової частини на київській вулиці Електриків.
Але щойно 83 мільйони гривень випарувалися, а строк повернення сплив, у повітрі запахло кримінальним провадженням. І тоді почався улюблений фокус українського тіньового бізнесу — «злив на номінала»:
• 25–27 лютого 2025 року компанію терміново переписують на такого собі Олександра Захарова.
• Щоб ви оцінили рівень конспірації: на громадянина Захарова в реєстрах навішано 841 діючу юридичну особу!
• Саму фірму терміново відправили дихати морським повітрям — перереєстрували в Одесу, а офіційну пошту змінили на безкоштовний gmail. Борги? Які борги? Питайте в одесита.
АКТ III. «МІЛЬЯРДНИЙ» ГАЗОВИЙ ХОЛДИНГ З СЕЛА ТЕЛЕПИНЕ
Куди ж поділися 83 мільйони? ТОВ «НЕП» благополучно перерахувало їх під виглядом купівлі газу компанії ТОВ «Дельта оіл груп» (код 45068273).
Тут нахабство авторів схеми досягло космічного масштабу:
• Штат компанії: 1 (один) працівник.
• Матеріальна база: нуль кубометрів сховищ, нуль автомобілів, нуль газопроводів і жодної ліцензії НКРЕКП на постачання газу.
• Річний дохід у 2024 році: 990 451 000 гривень!
• Асортимент: крім газу, компанія записала собі торгівлю пестицидами, добривами, а восени 2024 року взагалі додала КВЕД «Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів». Мабуть, саме на міжгалактичних ракетах цей один працівник і розвозив газ на мільярд гривень.
Завершився бенкет закономірно: податкова служба у січні 2026 року анулювала свідоцтво ПДВ через фіктивність та «відсутність поставок», а саму фірму переписали на Юрія Пухиря із села Телепине на Черкащині. Пан Пухир — справжній стахановець тіньової економіки: на ньому висить 1876 підприємств!
У сумі на двох номіналів схеми — Захарова та Пухиря — оформлено понад 2700 компаній. Мертві душі Гоголя просто нервово курять осторонь.
ХРОНІКА ОБОРОДКИ: ЯК ЗНИКАЛИ 83 МІЛЬЙОНИ
1. Перший крок: Роздача ліквідностіКомпанія: ТОВ «Луганськобленерго» (директорка Тетяна Ляхова). Офіційна версія: Поворотна фіндопомога на 5 банківських днів. Реальність: Виведення 83 млн грн ліквідності з енергоактиву під час війни. Статус: Діюча юрособа; копія договору офіційно завірена Ляховою 10.02.2025.
2. Другий крок: Транзитний коридорКомпанія: ТОВ «Нові енергетичні проекти» (ексвласниця О. Хохотва, ексдиректор В. Антонюк). Офіційна версія: Купівля газу для комерційної діяльності.Реальність: Прийом коштів, розрив ланцюга повернення та миттєвий «злив» компанії. Статус: Переписана на номінала О. Захарова (841 фірма) та перевезена до Одеси.
3. Третій крок: Фінальний «пилосос»Компанія: ТОВ «Дельта оіл груп» (1 співробітник, без ліцензій НКРЕКП). Офіційна версія: «Газотрейдер» та постачальник палива. Реальність: Прогін 1 млрд грн обороту, обнал та генерація безтоварного ПДВ. Статус: ПДВ анульовано податковою за відсутність поставок, переписана на номінала Ю. Пухиря (1876 фірм).
ФІНАЛЬНИЙ АКОРД
Класичний розрахунок таких схем — сховати кінці у воду через «паспортних оптовиків». Мовляв, шукайте вітру в черкаських полях чи на одеських перехрестях. Ціна - копійки.
Проте організатори прорахувалися в головному: договори, банківські рахунки в «Ощаді» та «ПУМБі» і живі підписи Тетяни Ляхової та Вадима Антонюка нікуди не зникли. І коли детективи БЕБ та НАБУ відкриють ст. 191 (розтрата) та ст. 209 (відмивання коштів) Кримінального кодексу України, питати будуть не в селян із двома тисячами фірм, а в тих, хто натискав кнопку «відправити платіж» на 83 мільйони.
ПИТАННЯ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА РЕГУЛЯТОРА:
1. До Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державної податкової служби (ДПС):
чи перевірено ланцюг формування податкового кредиту ТОВ «Дельта оіл груп» на 990 млн грн у 2024 році та рух коштів за рахунками ПАТ «ПУМБ» і АТ «Ощадбанк»?
2. До НКРЕКП:
чи здійснювався моніторинг використання ліквідності оператора «Луганськобленерго», який під час воєнного стану вивів 83 мільйони гривень стороннім комерційним структурам?
3. До Національної поліції / НАБУ:
чи відкрито кримінальне провадження за фактом неповернення фінансової допомоги та умисного переведення ТОВ «Нові енергетичні проекти» на фіктивного номінала після 22.01.2025?
ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗЛОЧИН
Редакція видання, керуючись статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 25 Закону України «Про інформацію» та Законом України «Про медіа», просить вважати цю публікацію офіційним повідомленням про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Луганськобленерго» (ЄДРПОУ 39104114), ТОВ «Нові енергетичні проекти» (ЄДРПОУ 44207632) та ТОВ «Дельта оіл груп» (ЄДРПОУ 45068273).
Зокрема, викладені факти містять ознаки діянь, передбачених:
ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах);
ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах);
ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи).
Звертаємося до керівництва Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з вимогою внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати досудове розслідування та надати правову оцінку діям зазначених у матеріалі осіб. Редакція готова надати копії наявних документів за офіційним запитом слідства.
Готуємо запити, та залишаємо за собою право надати зібрані матеріали, номери договорів та витяги з держреєстрів правоохоронним органам.
Залишити коментар